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土布倾斜飞行股份有限公司
2007 年度成为搭档大会书信
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国民大会时期: 2008年6月27日,星期五(9) :30
国民大会座位: 土布淮海路50号指挥部第八日层国民大会室
主 持 人: Lin Fu主席
国民大会满意的
1、土布倾斜飞行股份有限公司2007岁入;
2、土布倾斜飞行股份有限公司中西部及东部各州的县议会2007年度加工语句;
3、土布倾斜飞行股份有限公司2007财务发言;
4、土布倾斜飞行股份有限公司2008年度财务预算发言;
5、土布倾斜飞行股份有限公司2007利润分配发言;
6、修正公司孤独董事身体的请求;
7、修正公司表面监视身体的请求;
8、四届董事会孤独董事三年发言;
9、Ltd利辛土布永华财务主管公司重担;
10、触及董事会神的选择的请求
(1)指派Lin Fu丈夫为C公司第五届董事会局长;
(2)指派王海涛丈夫为第五届董事会董事;
(3)指派徐一敏丈夫为第五届董事会董事;
(4)指派罗强丈夫为第第五届董事会董事;
(5)指派谢华丽丈夫为第第五届董事会董事;
(6)指派唐付春小姐为第五届董事会董事;
(7)指派闫中华丈夫为第五届董事会董事;
(8)指派张宁丈夫为T公司第五届董事会局长;
(9)指派于志强丈夫为第五届董事会董事;
(10)张贴周小祺丈夫为公司第五届董事会董事;
(11)指派白世春丈夫为第五届董事会的孤独董事;
(12)指派韩成丈夫为第五届董事会的孤独董事;
(13)指派Yan Yan丈夫为第五届董事会孤独董事;
(14)指派佩平 Pepys的变体丈夫为第五届董事会孤独董事;
(15)指派谢满琳丈夫为第五届董事会的孤独董事;
11、触及公司中西部及东部各州的县议会换届神的选择的请求
(1)张贴谢楠小姐为第五届中西部及东部各州的县议会监事;
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(2)指派王佳宝丈夫为第五只监视公猪的监视者;
(3)指派邱宇盛丈夫为第五特级品的表面监视者;
(4)指派于欣平丈夫为第五特级品的表面监视者;
12、修正法令的工程。
国民大会资料
国民大会纸和烟叶1:
土布倾斜飞行股份有限董事会 2007 年度加工语句
入席成为搭档:
2007年,董事会阳性的实现各项策略性,认真负责的执行 《公
法度、法规和公司法令委托的功能,坚持董事会国民大会
指点》,公司重大问题的即时方针决策,即时把持手术程度,督
促进作业规范指点、守望风险、放慢开展,作为成为搭档反而更的执行。
螺线管函数,认真负责的成为搭档大会。、成为搭档承兑。具
组成公司在以下数个场地::
一、 使充分活动方针决策功能,学科指点商业开展
2007年,董事会使充分活动方针决策功能,召集董事会 5 次,
采取开票投票权方法。 1 次,懂得法案越过、预案 31 项;分
别于2007年3月20日和2007年9月4日安排召集了2006年度成为搭档
大会及 2007 成为搭档每年的大会 1 次,懂得法案越过 15 项。凡
这对公司来被期望一件要事。,他们都越过反刍,并越过成为搭档大会送交。,从
而充分体现了董事会的方针决策性、商业经纪与开展过程中间的赴与调节器
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商业开展的功能。
(1)使获得公司的如何指点。、合格的秩序运转。更每年拜访
决算账户、预算、利润分配及那个票据、在工程在远处,它还照顾了采取照顾大众。
司法令中触及改名事项条目的预案》、财务主管和结算部改名以供思索
运营指点部门的请求、土布商业倾斜飞行体格新办公楼的确认达标
的请求》、把徐一鸣带到公司董事的工程。、触及公司2006
岁入工程、《2007 总统上半年加工语句的工程、《2007
年半岁入及摘要的请求》、论成为搭档大国民大会事指点的修正
案》、触及修正董事国民大会事指点的工程、触及得到补偿 2007 年度
审计机关的运转、《触及照顾 2007 第三四分之一发言