土布倾斜飞行股份有限公司
2007 年度成为搭档大会书信
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国民大会时期： 2008年6月27日，星期五（9） ：30
国民大会座位： 土布淮海路50号指挥部第八日层国民大会室
主 持 人： Lin Fu主席

国民大会满意的
1、土布倾斜飞行股份有限公司2007岁入；
2、土布倾斜飞行股份有限公司中西部及东部各州的县议会2007年度加工语句；
3、土布倾斜飞行股份有限公司2007财务发言；
4、土布倾斜飞行股份有限公司2008年度财务预算发言；
5、土布倾斜飞行股份有限公司2007利润分配发言；
6、修正公司孤独董事身体的请求；
7、修正公司表面监视身体的请求；
8、四届董事会孤独董事三年发言；
9、Ltd利辛土布永华财务主管公司重担；
10、触及董事会神的选择的请求
（1）指派Lin Fu丈夫为C公司第五届董事会局长；
（2）指派王海涛丈夫为第五届董事会董事；
（3）指派徐一敏丈夫为第五届董事会董事；
（4）指派罗强丈夫为第第五届董事会董事；
（5）指派谢华丽丈夫为第第五届董事会董事；
（6）指派唐付春小姐为第五届董事会董事；
（7）指派闫中华丈夫为第五届董事会董事；
（8）指派张宁丈夫为T公司第五届董事会局长；
（9）指派于志强丈夫为第五届董事会董事；
（10）张贴周小祺丈夫为公司第五届董事会董事；
（11）指派白世春丈夫为第五届董事会的孤独董事；
（12）指派韩成丈夫为第五届董事会的孤独董事；
（13）指派Yan Yan丈夫为第五届董事会孤独董事；
（14）指派佩平 Pepys的变体丈夫为第五届董事会孤独董事；
（15）指派谢满琳丈夫为第五届董事会的孤独董事；
11、触及公司中西部及东部各州的县议会换届神的选择的请求
（1）张贴谢楠小姐为第五届中西部及东部各州的县议会监事；
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（2）指派王佳宝丈夫为第五只监视公猪的监视者；
（3）指派邱宇盛丈夫为第五特级品的表面监视者；
（4）指派于欣平丈夫为第五特级品的表面监视者；
12、修正法令的工程。

国民大会资料
国民大会纸和烟叶1：
土布倾斜飞行股份有限董事会 2007 年度加工语句
入席成为搭档：
2007年，董事会阳性的实现各项策略性，认真负责的执行 《公
法度、法规和公司法令委托的功能，坚持董事会国民大会
指点》，公司重大问题的即时方针决策，即时把持手术程度，督
促进作业规范指点、守望风险、放慢开展，作为成为搭档反而更的执行。
螺线管函数，认真负责的成为搭档大会。、成为搭档承兑。具
组成公司在以下数个场地：：
一、 使充分活动方针决策功能，学科指点商业开展
2007年，董事会使充分活动方针决策功能，召集董事会 5 次，
采取开票投票权方法。 1 次，懂得法案越过、预案 31 项；分
别于2007年3月20日和2007年9月4日安排召集了2006年度成为搭档
大会及 2007 成为搭档每年的大会 1 次，懂得法案越过 15 项。凡
这对公司来被期望一件要事。，他们都越过反刍，并越过成为搭档大会送交。，从
而充分体现了董事会的方针决策性、商业经纪与开展过程中间的赴与调节器
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商业开展的功能。
（1）使获得公司的如何指点。、合格的秩序运转。更每年拜访
决算账户、预算、利润分配及那个票据、在工程在远处，它还照顾了采取照顾大众。
司法令中触及改名事项条目的预案》、财务主管和结算部改名以供思索
运营指点部门的请求、土布商业倾斜飞行体格新办公楼的确认达标
的请求》、把徐一鸣带到公司董事的工程。、触及公司2006
岁入工程、《2007 总统上半年加工语句的工程、《2007
年半岁入及摘要的请求》、论成为搭档大国民大会事指点的修正
案》、触及修正董事国民大会事指点的工程、触及得到补偿 2007 年度
审计机关的运转、《触及照顾 2007 第三四分之一发言